Ограничение операций по расчётному счёту или запрос документов от банка может повлиять на текущую работу компании. В такой ситуации важно своевременно разобраться в причинах и подготовить последовательный ответ.
Мы изучим запрос банка, сведения об операциях и имеющиеся документы, оценим возможные риски и определим, какие пояснения потребуются в конкретной ситуации.
При проверке по 115-ФЗ банк оценивает экономический смысл операций, деятельность компании и её контрагентов. Состав ответа и подтверждающих документов определяется индивидуально с учётом содержания запроса.
Юрист поможет подготовить пояснения и комплект документов, а также сопроводит дальнейшее взаимодействие с банком. Итоговое решение о снятии ограничений принимает банк.